Sua nova empresa

Atividades da posição

•Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles. Estudar profundamente as leis e regulamentações globalmente, para mantê-las atualizadas.
•Conduzir Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Seu Fornecedor (KYS) e Conheça Seu Funcionário (KYE) dentro do SLA com alta qualidade, desde a revisão de documentos de onboarding, identificação, due diligence, investigações, análise de risco, monitoramento e reporte para a FIU.
•Monitorar transações, analisar alertas, investigar atividades suspeitas e aplicar due diligence aprimorada (EDD) dentro do SLA com alta qualidade.
•Preparar relatórios para autoridades regulatórias e gestores internos (por exemplo, avaliação de risco interna, avaliação de eficácia, relatórios de EDD, etc.) dentro do prazo e com alta qualidade.
•Projetar estratégias de testes e executar testes de design e eficácia.
•Apoiar a resposta a auditorias internas e externas.
•Implementar projetos de sistemas AML.
•Implementar e manter atualizados os KPI’s de Compliance (Power BI).
•Preparar slides de apresentação para o Comitê de Compliance.
•Fornecer treinamento e orientação para outros departamentos

O que você precisa para ser bem-sucedido

Graduação Completa;
Diferencial: Bacharelado em Direito com OAB ativa;

Inglês fluente;

Desejável: Certificado AML / Certificado PQO /, etc.

Conhecimentos Obrigatórios (Especificação, Sistema, Regulamento, Técnicas, etc.) Office 365, POWER BI, LEXIS NEXIS, REFINITIV WORLD CHECK, NEOWAY, EGUARDIAN, ET.

O que precisa fazer agora

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